Wash West
Dirigido a todo el público en general, tanto de empresas como personas naturales. Especial para empresas relacionadas con el sector financiero que requieren formación en riesgos.
Importancia del Registro de Operaciones en Efectivo
¿Qué es el Registro de Operaciones en Efectivo?
¿Cuál es su correcto llenado?
Clientes Sensibles y Clientes considerados Sujetos Obligados
¿Quiénes son considerados clientes sensibles?
¿Cómo se encuentran registrados en nuestros sistemas?
¿Quiénes son los clientes considerados Sujetos Obligados?
Señales de alerta y principales recomendaciones
Ejemplos de señales de alerta
Recomendaciones para el reporte de señales de alerta
Wash West es un pueblo del lejano oeste al que llegan varios personajes que realizan actividades sospechosas. El estudiante se convertirá en el sheriff del pueblo y tendrá la misión de descubrirlos. Al vivir esta emocionante experiencia, conocerá los conceptos clave y las señales que indican casos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
