Atrapando a “El Patrón”
Dirigido a todo el público en general, tanto de empresas como personas naturales. Especial para empresas relacionadas con el sector financiero que requieren formación en riesgos.
Importancia del Registro de Operaciones en Efectivo
¿Qué es el Registro de Operaciones en Efectivo?
¿Cuál es su correcto llenado?
Clientes Sensibles y Clientes considerados Sujetos Obligados
¿Quiénes son considerados clientes sensibles?
¿Cómo se encuentran registrados en nuestros sistemas?
¿Quiénes son los clientes considerados Sujetos Obligados?
Señales de alerta y principales recomendaciones
Ejemplos de señales de alerta
Recomendaciones para el reporte de señales de alerta
El detective Fiscalón debe reunir las pistas para encontrar al “Patrón” que acecha a Segurópolis. El estudiante le ayudará a reunir las pistas que ganará cada vez que resuelva un caso relacionado con el lavado de activos y la minería. Mientras se divierte con los casos y actividades, el participante también aprenderá qué es la financiación del terrorismo y cuáles son las señales de alerta, entre otros conceptos de interés.
