Escuela Corporativa

SARLAFT: La Banda de El Capo

Dirigido a todo el público en general, tanto de empresas como personas naturales. Especial para empresas relacionadas con el sector financiero que requieren formación en riesgos.

Importancia del Registro de Operaciones en Efectivo

¿Qué es el Registro de Operaciones en Efectivo?

¿Cuál es su correcto llenado?

Clientes Sensibles y Clientes considerados Sujetos Obligados

¿Quiénes son considerados clientes sensibles?

¿Cómo se encuentran registrados en nuestros sistemas?

¿Quiénes son los clientes considerados Sujetos Obligados?

Señales de alerta y principales recomendaciones

Ejemplos de señales de alerta

Recomendaciones para el reporte de señales de alerta

En esta continuación del curso anterior, el Capo y sus vuelven a acechar a Segurópolis. El estudiante deberá unirse a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos (UPLA) con el propósito de  capturar a la banda y devolverle la tranquilidad a la ciudad. Para cumplir este objetivo, es necesario que conozca el sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Esta experiencia cuenta con un entorno ágil y dinámico.

Solicite mas Información

☛ Nombre (Requerido)

☛ E-mail: (requerido)

☛ Teléfono: (requerido)

☛ Ciudad/País:

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Idioma »
Cerrar