SARLAFT: La Banda de El Capo
Dirigido a todo el público en general, tanto de empresas como personas naturales. Especial para empresas relacionadas con el sector financiero que requieren formación en riesgos.
Importancia del Registro de Operaciones en Efectivo
¿Qué es el Registro de Operaciones en Efectivo?
¿Cuál es su correcto llenado?
Clientes Sensibles y Clientes considerados Sujetos Obligados
¿Quiénes son considerados clientes sensibles?
¿Cómo se encuentran registrados en nuestros sistemas?
¿Quiénes son los clientes considerados Sujetos Obligados?
Señales de alerta y principales recomendaciones
Ejemplos de señales de alerta
Recomendaciones para el reporte de señales de alerta
En esta continuación del curso anterior, el Capo y sus vuelven a acechar a Segurópolis. El estudiante deberá unirse a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos (UPLA) con el propósito de capturar a la banda y devolverle la tranquilidad a la ciudad. Para cumplir este objetivo, es necesario que conozca el sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Esta experiencia cuenta con un entorno ágil y dinámico.
