Cursos Normativos

Importancia del Registro de Operaciones en Efectivo

• ¿Qué es el Registro de Operaciones en Efectivo?
• ¿Cuál es su correcto llenado?

Clientes Sensibles y Clientes considerados Sujetos Obligados

• ¿Quiénes son considerados clientes sensibles?
• ¿Cómo se encuentran registrados en nuestros sistemas?
• ¿Quiénes son los clientes considerados Sujetos Obligados?

Señales de alerta y principales recomendaciones

• Ejemplos de señales de alerta
• Recomendaciones para el reporte de señales de alerta

La Ciudad Antilavado se convierte en blanco del misterioso personaje Máximo Lavado que, junto a su banda, intentará realizar operaciones sospechosas que afectarán la gestión de la compañía. Para vencerlo, el Comando Antilavado contará con la ayuda del estudiante, quien deberá identificar a los integrantes de la banda e impedir que realicen transacciones bancarias. Los conocimientos contenidos en la brújula y su astucia para detectar actitudes sospechosos, serán sus mejores armas para lograr este objetivo.

En esta continuación del curso anterior, el Capo y sus vuelven a acechar a Segurópolis. El estudiante deberá unirse a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos (UPLA) con el propósito de  capturar a la banda y devolverle la tranquilidad a la ciudad. Para cumplir este objetivo, es necesario que conozca el sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Esta experiencia cuenta con un entorno ágil y dinámico.

El detective Fiscalón debe reunir las pistas para encontrar al “Patrón” que acecha a Segurópolis. El estudiante le ayudará a reunir las pistas que ganará cada vez que resuelva un caso relacionado con el lavado de activos y la minería. Mientras se divierte con los casos y actividades, el participante también aprenderá qué es la financiación del terrorismo y cuáles son las señales de alerta, entre otros conceptos de interés.

Wash West es un pueblo del lejano oeste al que llegan varios personajes que realizan actividades sospechosas. El estudiante se convertirá en el sheriff  del pueblo y tendrá la misión de descubrirlos. Al vivir esta emocionante experiencia, conocerá los conceptos clave y las señales que indican casos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Aspectos básicos

• Definiciones
• Aspectos básicos
• Identificar
• Reportar
• Medios de comunicación
• Por qué es importante reportar los incidentes de operación o eventos de pérdida

Incidentes de operación

• Incidentes de Operación originados por personal interno
• Incidentes de Operación originados por fallas en los sistemas
• Incidentes de Operación originados por eventos externos
• Incidentes de Operación originados por relaciones con terceros
• Listado de incidentes de operación

Eventos de Pérdida

• Eventos de Pérdida originados por personal de la empresa
• Eventos de Pérdida originados por fallas en los sistemas
• Eventos de Pérdida originados por proveedores
• Eventos de Pérdida originados por eventos externos
• Listado de eventos de pérdida

Medios de registro y comunicación

• Principales medios
• Mesa de ayuda para incidentes de operación
• Formatos (correo) para incidentes de operación
• Mesa de ayuda para eventos de pérdida
• Formatos (correo) para  eventos de pérdida

Roles y responsabilidades

El estudiante se unirá a Preventivo en una aventura en la que juntos deberán vencer a Bizarro y lograr que su compañía esté libre de riesgo operativo. Para cumplir este objetivo, deberá resolver los casos relacionados con riesgos y reunir algunas llaves. En este recorrido también conocerá los conceptos más importantes sobre el tema, presentados de una manera ágil y entretenida.

Este curso busca que el estudiante comprendan los conceptos básicos y la importancia de la gestión del riesgo operacional y la continuidad del negocio en su organización. Además, él deberá cumplir una misión que consiste en reunir las partes del medallón de los sagrados poderes de Murán. Para lograrlo, deberá resolver casos sobre riesgo operacional y continuidad del negocio a partir de sus conocimientos y los conceptos allí expuestos en un entorno gráfico dinámico y amigable.

Incidente de Operación

• Definición

Tipos de incidentes

• Conmoción civil
• Siniestros
• Desastres naturales
• Incendios
• Pandemias
• Fluido eléctrico
• Hardware
• Software
• Telecomunicaciones
• Infraestructura

¿Qué es Gestión de Continuidad del Negocio?

• ¿Por qué es importante la Gestión de
• Continuidad del Negocio?
  Componentes

¿Cómo participar activamente para garantizar la Continuidad del Negocio?

• Definición
• ¿Cómo participar?

Fundamentación (Formatos)

• Atención, evaluación y aprobación de solicitudes de préstamos
• Cobro en ventanilla
• Apertura de caja interna y traspaso de efectivo
• Cuadre diario y cierre de caja interna

El planeta Aragon y el Continuity Team  necesitan ayuda para eliminar a Lok’tar, líder de los orgos. El estudiante participará en esta fantástica aventura y los ayudará a cumplir su misión  utilizando el conocimiento sobre PCN que le será entregado por el equipo para ganar el juego de la escalera.

Pilares de la Transparencia-Sistema Financiero

• Reglamento de Transparencia
• Infraestructura de Servicios a los Clientes
• Difusión de Información
• Condiciones Contractuales Justas
• Principio y Finalidad de la Ley de Transparencia de Información

Tipología de Clientes

• Desconfiado
• Decido
• Mal Informado
• Adicto a las Promociones y la Ofertas
• Malhumorado

Deberes de las Entidades Financieras

• Modificación Unilateral de Contratos
• Constancia de Cancelación de Créditos

Derechos del Consumidor

• Derecho a la Información
• Derecho a efectuar pagos anticipados
• Derecho a la Imputación de pagos
• Prohibición de Métodos abusivos de Cobranza
• Derecho a la idoneidad de los productos o los Servicios Ofrecidos
• Entidades reguladoras Para la Protección de Consumidor Financiero

Atención de Quejas y Reclamos: Protocolo

• Rapidez
• Calidez
• Confiabilidad

A través de la resolución de casos relacionas con diferentes clientes de la organización, el estudiante vivirá una experiencia que le permitirá conocer diversos temas con los que podrá mejorar la calidad del servicio al Cliente y hacer que su compañía tenga más admiradores.